{"id":1202,"date":"2019-07-12T15:13:05","date_gmt":"2019-07-12T13:13:05","guid":{"rendered":"http:\/\/blnebeit.serveur02.com\/blog\/?p=1202"},"modified":"2020-04-24T13:45:12","modified_gmt":"2020-04-24T11:45:12","slug":"riciclaggio-denaro-casino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.netbet.it\/blog\/riciclaggio-denaro-casino\/","title":{"rendered":"Riciclaggio denaro – Come avviene nei casin\u00f2"},"content":{"rendered":"

Il gioco d\u2019azzardo \u00e8 sempre stato un magnete per molte attivit\u00e0 criminali come il riciclaggio di denaro sporco. Un industria caratterizzata dal movimento di grosse somme di denaro di questo tipo non poteva che diventare uno dei mezzi prescelti dalla malavita per continuare le loro attivit\u00e0 criminali. Tuttavia, le autorit\u00e0 tendono a monitorare gli operatori di scommesse e i fornitori<\/a><\/strong> da vicino, rendendo le attivit\u00e0 di riciclaggio denaro un mestiere sempre pi\u00f9 complicato per le mafie.<\/p>\n

Ovviamente per\u00f2, con un industria di gioco che produce oltre 190 miliardi all\u2019anno, mantenere un occhio aperto su tutto \u00e8 davvero difficile.<\/p>\n

Riciclaggio denaro sporco: come funziona?<\/h2>\n

Il riciclaggio denaro sporco \u00e8 la procedura attraverso la quale i criminali trasformano gli introiti generati da attivit\u00e0 illegali in denaro legittimo. Una volta riciclato \u00e8 difficile per le autorit\u00e0 risalire all\u2019attivit\u00e0 generatrice di tale denaro. Questo procedimento \u00e8 costituito fondamentalmente da tre parti:<\/p>\n

    \n
  1. Piazzamento<\/u><\/em><\/strong>
    \nL\u2019atto di deposito dei soldi illeciti (come del contante ottenuto dalla vendita di droga) in un sistema finanziario.<\/li>\n
  2. Copertura<\/u><\/em><\/strong>
    \nLa fonte dei soldi viene nascosta da una fitta rete di transazioni atte ad oscurare il sentiero che ha portato i soldi ad entrare nel sistema.<\/li>\n
  3. Integrazione
    \n<\/u><\/em><\/strong>Il denaro viene riciclato all\u2019interno del sistema finanziario.<\/li>\n<\/ol>\n

    \"\"<\/h2>\n

    Il riciclaggio nel gioco online<\/h2>\n

    L\u2019ammontare di soldi che gira attraverso il mercato delle scommesse online \u00e8 davvero stratosferico. Una strategia utilizzata dai riciclatori \u00e8 quella di depositare una grossa somma di denaro in un account di gioco. Dopo di che, si procede con il piazzamento di alcune scommesse iniziali, giusto per dare un apparenza di legittimo.<\/p>\n

    Questo processo \u00e8 ancora pi\u00f9 difficile da individuare se i criminali hanno la pazienza di creare pi\u00f9 di un account di gioco, dividendo la somma di denaro in tanti piccoli depositi. Facendo questo, gli ammontari da depositare saranno pi\u00f9 piccoli e desteranno ancora meno sospetti. Dopo un po\u2019, il denaro viene ritirato.<\/p>\n

    In un industria che presenta molti casin\u00f2 che ancora non hanno regolamenti forti abbastanza da fermare queste attivit\u00e0, il riciclaggio denaro prolifera facilmente.<\/p>\n

    Che differenza c\u2019\u00e8 con il riciclaggio denaro standard?<\/h2>\n

    Il Fondo Monetario Internazionale ha stimato che un quantit\u00e0 pari a 1.5 trilioni di dollari all\u2019anno vengono investiti in attivit\u00e0 di riciclaggio. Una somma pari al 5% del PIL mondiale.<\/p>\n

    Anche se solo una piccola parte di questi soldi viene riciclata attraverso i casin\u00f2 online, stiamo comunque parlando di migliaia e migliaia di dollari crimonosamente immessi nel mondo delle slot e giochi da tavolo<\/a>. Il processo \u00e8 simile al resto delle attivit\u00e0 di riciclaggio. La differenza sta nel fatto che il gioco d\u2019azzardo \u00e8 un ottimo mezzo per nascondere queste attivit\u00e0, rispetto ad altri pi\u00f9 tracciabili. Una serie di scommessa piazzate attravero i soldi riciclati danno sempre un\u2019ottima parvenza di legittimit\u00e0 ai fondi neri.<\/p>\n

    \"\"<\/h2>\n

    La risposta dell\u2019industria del gioco<\/h2>\n

    Di strada da fare ce ne ancora molta come attesta una ricerca effettuata dalla Gambling Commission inglese del 2018. Le misure di sicurezza spesso non sono abbastanza per fermare il fenomeno, in alcuni casi anche per alcuni casin\u00f2 online internazionalmente conosciuti.<\/p>\n

    Il miglio che le autorit\u00e0 possono fare \u00e8 di controllare da vicino tutti gli operatori di gioco, effettuare test e assicurarsi che le case gioco facciano dei training specializzati ai propri impiegati. Inoltre, \u00e8 richiesto alle case gioco un controllo della documentazione dei nuovi clienti sempre pi\u00f9 dettagliato, oltre ad una migliore capacit\u00e0 di tracciare i fondi di denaro investiti da questi giocatori.<\/p>\n

    Come molte altre industrie, anche quella del gioco si basa sulla fiducia delle gente.<\/p>\n

    Se i clienti non si sentono protetti dal proprio casin\u00f2 da attivit\u00e0 come queste, \u00e8 molto probabile che smettano di giocare o si affidino a qualcun\u2019altro.<\/p>\n

    Quello che dovrebbe essere chiaro agli operatori di gioco \u00e8 che le responsabilit\u00e0 legate a questo fenomeno non sono solo morali, ma anche commerciali!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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